座人最火闽发铝业股份有限公司2013年度股东大会

闽发铝业股份有限公司2013年度股东大会决议的公告

【铝道】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案

2、本次会议议案（一）-（六）均属于普通议案，议案（七）属于特别议案

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年4月22日上午10：00

2、络投票时间：2014年4月21日-2014年4月22日

其中：（1）通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行络投票的具体时间为：2014年4月22日交易日 9::30，13:01、优点：:00；

（2）通过深圳证券交易所[微博]互联投票系统投票的时间为 2014 年4月21日15:年4月22日15:00期间的任意时间。

（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、络投票相结合的方式。

（四）召集人：福建省闽发铝业(11.02, 0.00, 0.00%)股份有限公司董事会

（五）主持人：黄天火董事长

（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和络投票的股东（代理人）共39人，代表有表决权的股份总常州第6元素材料科技股分有限公司总经理瞿研告知记者数为130，448，734股，占公司有表决权总股份171，800，000 股的75.9306%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权的股份总数为128，800，100 股，占公司有表决权总股份171，800，000股的74.9710%。

3、络投票情况

参加本次股东大会络投票的股东（代理人）32人，代表有表决权的股份总数为1，648，634股，占公司有表决权总股份171，800，000股的0.9596%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《2013年年度报告及其摘要》

表决结果：同意129，718，566股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185，165股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545，003股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

（二）审议通过了《2013年度董事会报告》

表决结果：同意129，718，566股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185，165股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545，003股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

（三）审议通过了《从而对材料的机械性能有比较全面的认识2013年度监事会工作报告》

表决结果：同意129，718，566股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185，165股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545，003股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

（四）审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果：同意129，718，566股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185，165股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545，003股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

（五）审议通过了《2013年度利润分配预案》

表决结果：同意129，718，566股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对730，168股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.5597%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0%。

（六）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案

表决结果：同意129，718，566股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185，165股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545，003股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

（七）审议通过了修订《公司章程》的议案

表决结果：同意129，718，566股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185，165股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545，003股，占出席会议所有股东（包含络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券》、《中国证券报》和巨潮资讯（）。

四、独立董事述职情况

公司独立董事范顺科（王昕代为述职）、梁世斌（兰涛代为述职）、王志强、王昕、兰涛向本次股东大会作了2013年度工作的述职报告。《独立董事2013年度述职报告》全文于2013年3月29日刊登在信息披露指定站巨潮资讯（）。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：福建君立律师事务所

（二）律师姓名：江日华、常晖

（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2013年度股东大会会议决议

2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书

特此公告！

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2014年4月22日